“恒星幣”造富實為網絡傳銷通信

互聯網 2018-03-07 23:41
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導讀

此類新型網絡傳銷會員數動則幾千上萬人,成功摧毀多個新型網絡傳銷犯罪團伙,一些參與該傳銷團伙的會員在落網后對辦案民警表示。

警方展示在“颶風21號”行動中繳獲的作案工具。南方日報記者 郭智軍 攝

原標題:“恒星幣”造富實為網絡傳銷

花100萬元買200臺礦機生產“恒星幣”,一年后能獲得365萬美元的收益!今年以來,關于“恒星幣”的造富神話在微信群里大肆傳播,短短兩三個月就吸引了16萬個注冊會員。近日,廣東警方經過縝密偵查,破獲了這起以虛擬貨幣“恒星幣”進行非法傳銷的案件,涉案金額達2億余元,其中的頭號人物,竟然是一個被限制乘坐飛機的“老賴”。這是全國首次成功實現全鏈條、整規模打擊的網絡虛擬貨幣傳銷案。

拉人入群購買礦機產幣

今年4月,揭陽公安經偵部門在偵查中發現,有一個犯罪團伙在全國利用網絡虛擬貨幣“恒星幣”組織網絡傳銷,他們稱“恒星幣”是“世界十大數字貨幣之一,目前全面進入中國市場”,且“兩三年升值數十乃至數百倍”。

該傳銷團伙通過多個微信群開展業務。這些微信群人員龐大,動輒數百人規模。專案民警“潛伏”進其中一個“恒星幣交流群”發現,群主經常會發送有關“恒星幣”的宣傳資料,宣傳話語極具煽動性,比如“數字貨幣趨勢必將帶給你新的財富機遇”“現在您的加入就等于是買了原始股”等等。

根據游戲規則,加入的會員最低需投資100塊錢。為了增強誘惑性,傳銷團伙的宣傳單張上還算了一筆極為可觀的盈利賬:如果購買了200臺礦機(每臺5000元),按照每臺每天生產50枚“恒星幣”計,一天會生產1000枚恒星幣;這些幣一年后價值將翻十倍,投資者將獲得365萬美元的收益。

為了在某種程度上“兌現”收益承諾,一旦有新會員加入投資,傳銷團伙就會從中拿出小部分作為獎金,象征性地分發給會員,讓會員信以為真。與此同時,團伙也會編借各種理由,比如通過股權證的形式,阻攔會員抽回資金或取現。“要知道,一旦沒有新會員加入,或是某個資金鏈斷了,‘馬腳’很快就會露出來,肯定全部崩盤。”辦案民警說。

一些參與該傳銷團伙的會員在落網后對辦案民警表示,一開始還以為是正當投資,加入之后才發現是傳銷,因自己已經投入了錢在里面,不甘心就此退出,就只能繼續拉人頭,越陷越深。

主犯曾參加過傳銷組織

經過數個月縝密偵查,9月下旬,在公安部經偵局的指導協調下,省公安廳經偵局組織全省21個地市經偵部門派出多個抓捕工作組,在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10省(區、市)同時開展收網行動。

根據掌握到的線索,該團伙的頭號人物,37歲的張某主要落腳地在陜西,抓捕當天,他從陜西前往廣西,2000多公里的路途,他沒有搭乘飛機,卻坐了長途車。原來,張某做生意欠了一屁股債,是個因失信被限制乘坐飛機的“老賴”。專案民警一路跟蹤,連續驅車20多個小時,最終在廣西成功抓獲張某。張某交代,他本人之前也參加過傳銷組織,因覺得有利可圖,后來就自己“單飛”了,他找人做了傳銷網站,又找人負責推廣宣傳拉人頭。短短兩三個月,就注冊了會員16萬個(其中有的是一人注冊幾個用戶)。

此次收網行動共抓獲犯罪嫌疑人110余名,搗毀窩點30余個,查凍賬戶120余個,查封別墅房產、車輛以及電腦、手機、銀行卡等涉案物品與關鍵證據一大批。

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“颶風21號”摧毀多個新型網絡傳銷團伙在廣東省公安廳的統一指揮下,全省21市公安機關聯手開展“颶風21號”打擊收網行動,成功摧毀多個新型網絡傳銷犯罪團伙,偵破傳銷案件60余宗,搗毀犯罪窩點80余個,抓獲犯罪嫌疑人480余名,查凍涉案賬戶550余個,涉案金額約20余億元。

“從當前偵辦的新型網絡傳銷案件來看,名堂很多,特別是利用愛心慈善、網絡虛擬貨幣的名義實施組織、領導傳銷突出。”省公安廳經偵局副局長吳武強說,此類新型網絡傳銷會員數動則幾千上萬人,甚至10余萬人。

傳銷 團伙 會員 網絡 恒星
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